Un homme géorgien expulsé des Fidji accusé d'un stratagème de crypto-ponzi de plus de 165 millions de dollars Rédigé par Kimberly Hayek via The Epoch Times, Un homme géorgien accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent a comparu lundi devant un tribunal fédéral de Los Angeles après…
Un Géorgien accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent a comparu lundi devant un tribunal fédéral de Los Angeles après avoir été expulsé par les autorités fidjiennes pour faire face aux accusations portées à la suite de sa fuite vers l’île du Pacifique Sud.
Les procureurs ont allégué qu’Edward Zimbardi, 59 ans, de Flowery Branch, en Géorgie, avait dirigé un stratagème de Ponzi qui avait rapporté plus de 165 millions de dollars auprès de milliers d’investisseurs entre juin 2022 et août 2023.
Aucun avocat de Zimbardi n’a pu être contacté.
Le procureur américain Theodore S. Hertzberg, qui a qualifié les intrigants de Ponzi de « parasites » le jour de l’annonce du ministère de la Justice, a détaillé les allégations.
« Zimbardi aurait trompé des milliers de personnes pour qu’elles investissent dans son ‘programme de cryptographie’ avec de fausses promesses de rendements énormes », a déclaré Hertzberg. « Au lieu de cela, il a dépensé cet argent dans des opérations de change risquées, des paiements aux premiers investisseurs et s’est offert une maison et des véhicules coûteux. »
Lorsque l’escroquerie a été découverte, il aurait tenté d’échapper aux poursuites fédérales en s’enfuyant aux Fidji avant d’être retrouvé par les autorités et renvoyé, a indiqué le procureur.
Marlo Graham, agent spécial en charge du FBI d’Atlanta, a noté que Zimbardi se serait attaqué à des individus sans méfiance grâce à un stratagème complexe. Le FBI d’Atlanta recherche des informations sur les victimes pour faciliter l’enquête.
« Les escrocs font tout ce qu’ils peuvent pour escroquer les gens avec leur argent durement gagné, mais le FBI fait tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer qu’ils n’y parviennent pas, peu importe où ils se cachent », a déclaré Graham.
Selon les accusations et les informations présentées au tribunal, Zimbardi aurait fait la promotion du programme Crypto à travers des vidéos et des sites Web, disant aux investisseurs potentiels que c’était une opportunité d’acheter des packages publicitaires qui offriraient un rendement mensuel garanti de 25 %.
Il a été conseillé aux investisseurs d’envoyer des crypto-monnaies vers des portefeuilles numériques qui, selon les procureurs, étaient secrètement contrôlés par Zimbardi. Des milliers de personnes lui ont envoyé plus de 165 millions de dollars.
Au lieu de faire de la publicité, Zimbardi aurait investi plus de 34 millions de dollars dans des transactions risquées en devises étrangères et en aurait perdu une partie substantielle. Afin de maintenir le projet en marche, il aurait utilisé l’argent des investisseurs ultérieurs pour payer les investisseurs précédents. Il aurait également dépensé au moins 10 millions de dollars en dépenses personnelles, notamment une maison pour son fils, des véhicules de luxe et une pension alimentaire pour son ex-femme.
Le programme s’est effondré en août 2023 et les victimes ont perdu leurs fonds. Zimbardi s’est ensuite rendu à Hawaï, aux Fidji et dans d’autres endroits.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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