SAN FRANCISCO, 1er août (Reuters) – Capital One Financial a répliqué vendredi contre un procès intenté suite à sa décision de fermer les comptes bancaires de la Trump Organization il y a des années, déclarant qu’elle l’avait fait après un examen par des experts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
C’est la première fois qu’une banque associe officiellement ses préoccupations en matière de blanchiment d’argent à l’entreprise familiale du président américain Donald Trump. Capital One cherche à classer l’affaire en mettant en doute les allégations de débancarisation illégale – ou de refus de services pour des raisons religieuses ou politiques – de la Trump Organization.
La Trump Organization et Capital One n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
Capital One n’a jamais accusé la Trump Organization de blanchiment d’argent illégal. Mais le dossier de vendredi affirme que « les documents et les propres allégations des plaignants montrent clairement que Capital One a fermé les comptes des plaignants pour des raisons de lutte contre le blanchiment d’argent (« AML »). Les fermetures sont le résultat de mois d’analyse et d’un examen minutieux par l’équipe AML de Capital One, conformément aux politiques bancaires et aux directives réglementaires.
Capital One a annoncé son intention de fermer plus de 300 comptes bancaires affiliés à Trump en mars 2021. La Trump Organization et Eric Trump, le fils du président, ont intenté une action en justice en mars 2025 devant un tribunal fédéral de Floride, alléguant que les comptes avaient été fermés en raison des convictions « éveillées » de Capital One et de son désir de profiter de l’ambiance politique après l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.
Le tribunal fédéral de Miami a rejeté deux plaintes dans l’affaire Capital One, mais a donné à chaque fois aux plaignants la possibilité de déposer une plainte modifiée. Capital One a déclaré que la dernière version, déposée en juillet, « souffre des mêmes défauts fondamentaux que leurs deux plaidoiries précédentes ».
Capital One a déclaré dans le dossier de vendredi que les allégations de prétexte politique de la Trump Organization étaient « erronées » et « basées sur des citations triées sur le volet, non étayées par le contexte complet » des documents soumis au tribunal.
« Les modèles de transactions identifiés par Capital One font partie des types d’activités signalés par les directives bancaires fédérales », indique le dossier.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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