Capital One cite un examen anti-blanchiment d'argent sur les allégations de retrait bancaire de l'organisation Trump Rédigé par Owen Evans via The Epoch Times, Capital One a demandé à un juge de rejeter une action en justice intentée par le Donald J. Trump Revocable Trust, qui fait partie du…
Capital One a demandé à un juge de rejeter une action en justice intentée par le Donald J. Trump Revocable Trust, qui fait partie de la Trump Organization, affirmant que la suppression bancaire par la banque en 2021 de centaines de comptes liés à Trump faisait suite à un examen interne de lutte contre le blanchiment d’argent et non à la discrimination politique alléguée par les plaignants.
Dans une requête en rejet déposée le 31 juillet devant le tribunal de district américain du district sud de Floride devant le juge Roy Altman, Capital One a déclaré que les comptes avaient été clôturés après un examen par des experts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
Le dossier indique que « les documents et les propres allégations des plaignants indiquent clairement que Capital One a fermé les comptes des plaignants pour des raisons de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) ».
[…] La suite de l’article est à lire sur ZeroHedge via le lien ci-dessous.
Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
Source : ZeroHedge — Lire l’article original
À propos de l'auteur
