Un jury fédéral a reconnu coupable un Géorgien pour avoir blanchi plus de 2,7 millions de dollars volés aux victimes grâce à des stratagèmes frauduleux en ligne.
Un jury fédéral a reconnu coupable un Géorgien pour avoir blanchi plus de 2,7 millions de dollars volés aux victimes grâce à des stratagèmes frauduleux en ligne.
Babajide Adesayo, 41 ans, de Douglasville, a été reconnu coupable le 6 août après un procès de huit jours. Le jury l’a reconnu coupable de deux chefs d’accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et de 16 chefs d’accusation de blanchiment d’argent transactionnel.
Une source gouvernementale américaine a confirmé qu’Adesayo est un citoyen américain devenu citoyen naturalisé en 2015.
L’opération frauduleuse s’est déroulée d’avril 2020 à septembre 2021, les fraudeurs se faisant passer en ligne pour des amis, des associés commerciaux ou des partenaires romantiques pour gagner la confiance de leurs victimes, ont indiqué les procureurs.
« Adesayo était un membre clé d’un réseau transnational complexe qui s’attaquait aux victimes âgées et siphonnait leurs épargnes de retraite à l’étranger, principalement vers la Chine, Hong Kong et le Nigeria, pour rendre le rétablissement impossible », a déclaré le procureur américain Theodore S. Hertzberg. « En tant que blanchisseur d’argent prolifique, Adesayo a facilité le vol de près de 3 millions de dollars aux victimes et a continué même après avoir été inculpé, arrêté et libéré sous caution. Désormais derrière les barreaux en attendant une peine importante, cet escroc incorrigible devra faire face à toutes les conséquences de ses actes. «
Les procureurs ont déclaré que les escrocs avaient noué des relations avec leurs cibles avant de demander de l’argent sous de faux prétextes. Ils ont affirmé, entre autres choses, qu’ils avaient besoin d’équipement professionnel, qu’ils avaient été emprisonnés ou qu’ils avaient des problèmes de santé.
Certaines victimes ont été persuadées de remettre des centaines de milliers de dollars, notamment des fonds de retraite et des économies personnelles.
Une grande partie de l’argent a d’abord été envoyée sur des comptes professionnels contrôlés par le coaccusé d’Adesayo, la ressortissante nigériane Efemena Igbe, selon les procureurs. Igbe a ensuite transféré la plupart des fonds à Adesayo tout en qualifiant les transactions de paiements pour des véhicules de l’activité automobile d’Adesayo.
Adesayo a ensuite transféré une grande partie de l’argent vers des comptes à l’étranger, notamment en Chine, à Hong Kong et au Nigeria, ont indiqué les procureurs. Les autorités ont retracé plus de 2,7 millions de dollars d’argent des victimes via Adesayo sur 17 mois.
Les autorités ont déclaré que le blanchiment d’argent n’avait pas cessé après l’arrestation d’Adesayo en juin 2024. Après avoir été libéré sous caution, Adesayo a continué à recevoir de l’argent lié à la fraude via ses propres comptes professionnels et via des comptes appartenant à d’autres. Il a rapidement retiré ou transféré les fonds après leur arrivée.
Un juge d’instance fédéral a par la suite révoqué sa caution après que les autorités ont découvert l’activité supplémentaire. Adesayo est détenu par le gouvernement fédéral depuis le 2 mars.
« Adesayo a contribué à voler des millions à des victimes vulnérables, notamment à des personnes âgées qui ont perdu leurs économies durement gagnées. Il a ensuite transféré cet argent à l’étranger pour le cacher à ceux qu’il avait fraudés. Même après son inculpation, il a continué à blanchir les fonds volés », a déclaré Marlo Graham, agent spécial en charge du FBI d’Atlanta. « La condamnation d’aujourd’hui envoie un message clair : le FBI poursuivra sans relâche ceux qui s’attaquent à des victimes vulnérables et profitent de la fraude. »
« La condamnation d’Adesayo démontre que ceux qui aident les réseaux frauduleux transnationaux à déplacer l’argent volé seront tenus responsables », a déclaré Steven N. Schrank, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure en Géorgie et en Alabama. « Cette affaire impliquait des victimes vulnérables, notamment des personnes âgées, qui ont été trompées de leurs économies grâce à des stratagèmes de fraude en ligne. HSI, aux côtés de nos partenaires fédéraux, étatiques et locaux, continuera de cibler les facilitateurs financiers qui permettent ces crimes et tentent de déplacer les produits illicites hors de portée des forces de l’ordre. «
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
Source : Breitbart — Lire l’article original
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