NEW YORK, 2 septembre (Reuters) – Un sénateur démocrate américain a demandé à Capital One Financial des détails sur une enquête interne en matière de lutte contre le blanchiment d’argent qui, selon la banque, l’a conduit le mois dernier à fermer des comptes liés au président Donald Trump et à ses entreprises.
Dans une lettre envoyée mardi soir au PDG de Capital One, Richard Fairbank, et rapportée pour la première fois par Reuters, la sénatrice Maggie Hassan, démocrate du New Hampshire, a demandé des documents décrivant les transactions, les alertes et d’autres facteurs qui ont motivé l’examen, ainsi que toute communication avec les forces de l’ordre ou les régulateurs liées à l’affaire.
« Le peuple américain mérite de savoir », a écrit Hassan, le plus haut démocrate du Comité économique mixte.
Les porte-parole de la Maison Blanche et de la Trump Organization n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
La Trump Organization et Eric Trump, le fils du président, ont poursuivi Capital One en justice en mars 2025, alléguant que la fermeture par la banque en 2021 de centaines de comptes affiliés était politiquement motivée.
La banque américaine a nié avoir agi pour des raisons politiques. Dans un dossier judiciaire déposé en juillet, la société a déclaré que les fermetures étaient le résultat d’un examen minutieux effectué par l’équipe AML de Capital One « conformément aux politiques bancaires et aux directives réglementaires ». Il n’a jamais accusé la Trump Organization de blanchiment d’argent. Dans un dossier judiciaire ultérieur, les plaignants ont déclaré que l’examen de la LBC était un prétexte.
Si Capital One s’y conforme, la demande de Hassan pourrait apporter davantage de lumière sur les transactions financières des entreprises du président, ainsi que sur le bien-fondé des allégations de « débancarisation » de Trump.
La suppression des banques – le refus de services pour des raisons religieuses ou politiques – a pris de l’importance au cours du deuxième mandat de Trump. Le président et les responsables de l’administration ont amplifié les affirmations conservatrices selon lesquelles de grandes institutions financières « éveillées » – ou de gauche – auraient ciblé des individus, des groupes et des entreprises de tendance conservatrice en restreignant l’accès aux services bancaires. L’industrie a déclaré que les prêteurs se contentaient de respecter les réglementations fédérales lors de la clôture des comptes.
En août 2025, Trump a signé un décret visant à lutter contre les pratiques bancaires discriminatoires et a poursuivi JPMorgan Chase en janvier pour des motifs similaires. La banque rejette ces allégations. L’un des principaux régulateurs bancaires, le Bureau du contrôleur de la monnaie, étudie également la question du retrait bancaire de plusieurs institutions.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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