Une femme qui a fraudé une organisation à but non lucratif financée par l'USAID évite la prison et règle ses poursuites civiles pour 160 000 $ Une femme du Maryland a accepté de payer 160 000 $ au gouvernement américain pour résoudre les allégations civiles selon lesquelles elle aurait soumis de fausses demandes de paiement,…
Une femme du Maryland a accepté de payer 160 000 $ au gouvernement américain pour résoudre des allégations civiles selon lesquelles elle aurait soumis de fausses demandes de paiement, à la suite de sa condamnation pénale antérieure pour avoir fraudé une organisation à but non lucratif ayant reçu un financement de l’USAID.
Carleena Graham, 59 ans, était auparavant vice-présidente des ressources humaines chez World Learning, une organisation à but non lucratif qui a reçu des millions de dollars en subventions et en contrats de l’Agence américaine pour le développement international et du Département d’État. Selon le Bureau de l’Inspecteur général de l’USAID, elle a orchestré un stratagème qui a drainé environ 425 000 dollars de l’organisation entre 2016 environ et mi-2022. Sur ce total, environ 272 500 $ provenaient directement ou partiellement de fonds du gouvernement américain.
Graham a fait en sorte que les biens et services soient livrés aux organisations à but non lucratif de la région de Washington où elle occupait des postes ou entretenait des relations, puis a ordonné à World Learning de les payer par virements électroniques depuis ses comptes. Elle a falsifié les factures des fournisseurs pour donner l’impression que World Learning lui-même avait reçu les articles. Elle a également utilisé les cartes de crédit de l’organisation pour couvrir les dépenses de ces entités extérieures.
Les autorités fédérales l’ont inculpée d’un chef de fraude électronique en mai 2023. Elle a plaidé coupable et, en mars 2024, a été condamnée à une peine de quatre ans de probation, à une ordonnance de paiement de 425 000 $ de dédommagement et à une interdiction de trois ans de recevoir des fonds du gouvernement américain. Son accord de plaidoyer prévoyait une fourchette de peines indicatives de 27 à 33 mois d’emprisonnement.
En juillet 2026, elle a conclu un règlement civil distinct avec le ministère de la Justice en vertu de la False Claims Act, acceptant le paiement de 160 000 $. Cet accord clôt une enquête conjointe menée par l’USAID et les bureaux de l’inspecteur général du Département d’État. L’annonce du gouvernement indique que les réclamations résolues par le règlement civil ne sont que des allégations et qu’aucune responsabilité n’a été déterminée.
L’affaire Graham n’est pas la seule affaire de fraude liée à l’USAID à avoir été résolue. Comme nous l’avons signalé en juin de l’année dernière, l’ancien responsable des contrats de l’USAID, Roderick Watson, et trois dirigeants d’entreprise ont plaidé coupables dans le cadre d’un stratagème de corruption qui a duré dix ans et qui s’étend sur au moins 14 contrats principaux d’une valeur de plus de 550 millions de dollars. Les procureurs ont déclaré que Watson avait accepté des pots-de-vin évalués à plus d’un million de dollars, notamment de l’argent liquide, des ordinateurs portables, des billets pour une suite lors d’un match de la NBA, un mariage dans un country club et des acomptes sur deux hypothèques résidentielles. Il encourait une peine maximale de 15 ans. Les deux entrepreneurs impliqués, Apprio et Vistant, ont reconnu leur responsabilité pénale et conclu des accords de suspension des poursuites. Dans une autre affaire, un ressortissant britannique qui travaillait sur un programme de distribution d’électricité financé par l’USAID au Pakistan a été extradé après plus de deux ans, a plaidé coupable et a été condamné à une peine de prison pour un système de pots-de-vin qui a coûté au programme près de 100 000 dollars.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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