Pendant sept ans, Cynthia Marie Marabella, un couple de la région de Las Vegas, et son partenaire William Keolanui Costa ont vécu leur rêve : des demeures, des voitures rapides, des vêtements et des marchandises coûteux.
Mais ensuite, l’unité d’enquête criminelle de l’IRS (IRS-CI) a commencé à poser des questions. Comme comment Marabella, contrôleur dans une entreprise de construction de Las Vegas, pourrait amasser des millions de dollars. En février 2025, le rêve était terminé.
En avril de cette année, Marabella et Costa, tous deux de Henderson, Nevada, ont chacun plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude électronique et à un chef d’accusation de transactions monétaires portant sur des biens d’origine criminelle.
En juillet, un tribunal du district du Nevada a condamné Marabella, 46 ans, à cinq ans et 10 mois de prison pour avoir détourné plus de 26 millions de dollars de son employeur. Le tribunal lui a également ordonné de rembourser la totalité de l’argent.
Son partenaire Costa, 42 ans, propriétaire d’une entreprise de sécurité, risque jusqu’à 30 ans de prison. Il sera condamné le 2 septembre. Comme le rapporte le média de Las Vegas KLAS, l’affaire est liée à l’enlèvement par Costa en février 2025 de Larry Gilmore, propriétaire de Gilmore Construction LLC, où travaillait Marabella.
Un contrôleur financier se livre à une fraude, son petit ami kidnappe son patron
Marabella avait accès à l’argent et aux états financiers dans son rôle chez Gilmore Construction. Elle était responsable des comptes payables et recevables ainsi que des relevés bancaires et de cartes de crédit.
Elle et Costa ont copié des chèques de bonus et déposé les chèques frauduleux sur leurs propres comptes bancaires. Ils ont ouvert des cartes de crédit au nom d’autres personnes et ont accumulé des frais sur celles-ci, les remboursant avec l’argent détourné.
Selon le DOJ, le couple a utilisé l’argent volé pour vivre comme des millionnaires dans des manoirs, se déplacer dans des voitures de luxe et acheter des marchandises coûteuses, que Marabella a ensuite vendues en ligne par l’intermédiaire d’une société de consignation, blanchissant ainsi l’argent.
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Traduit automatiquement de l’anglais. Le texte original fait foi.
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